Każdego dnia na rynku Forex wymienia się waluty o łącznej wartości ponad 5 bilionów dolarów. To 100 razy więcej niż transakcje dokonane na giełdzie nowojorskiej. Inwestorzy na rynku Forex mogą zarobić miliony dolarów na stosunkowo niewielkich wahaniach wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. Jednak prawnicy na całym Świecie ostrzegają, że rynek Forex jest wyjątkowo niestabilny i niesie ze sobą znaczne ryzyko dla inwestorów.

Niektórzy uczestnicy rynku walutowego Forex próbują minimalizować ryzyko i maksymalizować zysk za pomocą nielegalnych manipulacji, które mogą prowadzić do konsekwencji prawnych. Jeśli jesteś oskarżony o udział w oszustwie na rynku Forex, musisz zachować czujność, aby chronić swoją przyszłość i bronić się w najlepszy możliwy sposób.

Poniżej przedstawiamy przegląd oszustw walutowych. Prawo w tym obszarze zostało zaprojektowane tak, aby było dość kompleksowe, aby umożliwić organom regulacyjnym jak najwcześniejsze wykrycie wątpliwych działań. Dlatego ważne jest, aby każdy, kto działa w tej dziedzinie i obawia się, że jego działalność może narazić go na konsekwencje prawne, jak najszybciej zasięgnął porady prawnika.

Czym są oszustwa walutowe FOREX?

Oszustwa brokerów na giełdzie Forex są jednymi z najczęstszych rodzajów oszustw związanych z handlem walutami obcymi. Brokerzy mogą składać nieuczciwe obietnice lub stosować agresywne i nieetyczne taktyki marketingowe, aby spróbować przyciągać potencjalnych inwestorów do skorzystania z bardzo ryzykownych usług.

Brokerzy mogą próbować pobierać wysokie prowizje kosztem klienta, wykonując niepotrzebne transakcje, zachęcając do inwestycji o wysokim ryzyku lub mogą dowolnie zmieniać notowane stawki w celu uruchomienia zleceń stop, nawet jeśli stawki innych brokerów w rzeczywistości nie osiągnęły tej ceny. Te schematy oszustw często mogą powodować, że brokerzy zarobią duże pieniądze, podczas gdy indywidualni inwestorzy poniosą znaczne straty finansowe. Ewidentnie jest to działanie na niekorzyść klienta podlegające regulacjom prawnym.

Oszuści wykorzystują zawiłości rynku Forex, często ukrywając ważne informacje o realiach rynkowych przed niczego niepodejrzewającymi, początkującymi inwestorami, twierdząc, że ich schemat inwestycyjny i know-how przyniosą sukces.

Bardzo często ciężko o odpowiedź na pytanie czy rzeczywiście doszło do oszustwa. Na przykład intencja brokera jest trudna do ustalenia i nie zawsze jest jasne, że broker działał w celu podwyższenia prowizji lub wzbogacenia się kosztem klientów. Złożoność handlu na rynku Forex może być korzystna dla brokerów oskarżonych o oszustwa związane z handlem walutami obcymi, ponieważ brokerzy nie muszą udowadniać, że są niewinni.

O ile oskarżyciel nie może udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że pośrednik naruszył prawo, skazanie nie powinno być możliwe w żadnym systemie prawnym, w którym ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu, a nie na oskarżonym.

Inne rodzaje oszustw związanych z FOREX

Chociaż oszustwa brokerów Forex są powszechne, nie są jedynymi rodzajami oszustw związanych z handlem walutami obcymi. Inwestorzy na rynku Forex zostali również oskarżeni o dokonywanie dużych zakupów lub momentów sprzedaży przed codziennym ustalaniem cen w celu sztucznego zaniżania lub zawyżania cen. Dzięki tej technice duże banki były w stanie pomóc firmom osiągnąć zyski kosztem małych inwestorów. Manipulacje na rynku walutowym Forex to przestępstwo, ale oskarżyciele muszą udowodnić, że oskarżony działał celowo, aby ingerować w zwyczajowe ceny rynkowe.

Podobnie jak w przypadku oszustw brokera Forex, każdy inny rodzaj manipulacji na rynku walutowym może skutkować konsekwencjami finansowymi. W 2014 r. JPMorgan Chase & Co. i Citibank zapłaciły wielomilionowe kary za sfałszowanie kluczowych wskaźników walutowych. W sumie sześć firm musiało zapłacić 4,3 mld dolarów.

Popularne oszustwa na giełdzie walut FOREX

  • Signal sellers;
  • Wysokodochodowe programy inwestycyjne;
  • Manipulowanie spreadami bid/ask;
  • Oszustwa za pomocą oprogramowania;
  • Konta inwestycyjne należące do brokerów ze środkami inwestora;
  • Schematy Ponzi i piramidy finansowe.